باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
يقبل
حقوقحقوقحقوق
  • العنف والجريمة
  • قناة الفيديو
  • المخدرات والأسلحة
  • مقالات قانونية
    • مقالات قضايا جنائية
    • مقالات قوانين السير
    • الطلاق والاحوال الشخصية
    • مقالات في قانون الأضرار
    • مقالات الملكية الفكرية
    • مقالات ضريبة الاملاك
    • مقالات قوانين العقارات
  • الاقسام
    • الجنائية العامة
    • السرقة والاحتيال
    • الشرطة
    • العنف والجريمة
    • الجرائم الضريبية
    • الجيش
    • سلطة التنفيذ
    • جريمة مالية
    • القانون
    • عقارات
    • قضايا أمنية
    • عائلة وعلاقات
    • جرائم الكمبيوتر
    • الجرائم الجنسية
  • بوابة المحاميين
  • التواصل
قراءة: الناصرة: اعتقال مشتبهين من بينهم مدقّق حسابات في تأسيس شركات وهمية وتبييض أموال
يشارك
إشعار عرض المزيد
مُغير حجم الخطأأ
حقوقحقوق
مُغير حجم الخطأأ
تابعنا
  • اتصل
  • شكوى
  • يعلن
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
حقوق > الجرائم الضريبية > الناصرة: اعتقال مشتبهين من بينهم مدقّق حسابات في تأسيس شركات وهمية وتبييض أموال
الجرائم الضريبيةالسرقة والاحتيال

الناصرة: اعتقال مشتبهين من بينهم مدقّق حسابات في تأسيس شركات وهمية وتبييض أموال

تم تمديد توقيف اثنين من المشتبهين حتى 12.05، واثنين آخرين حتى 07.05، فيما سيتم عرض المشتبه الخامس على المحكمة صباح اليوم بطلب تمديد توقيفه.

mansorf
آخر تحديث: 5 בمايو 2025 10:06
mansorf نُشرت 5 בمايو 2025
يشارك
تصوير الشرطة
تصوير الشرطة
يشارك

في ختام تحقيق سرّيّ ومعقّد أجرته الوحدة المركزيّة في لواء الشّمال، بالتّعاون مع سلطة الضرائب، تمّ أمس توقيف عدد من المشتبهين، من بينهم مدقّق حسابات، للاشتباه في تأسيس شركات وهمية وتبييض أموال تُقدّر بنحو 800 مليون شيكل لصالح منظمة.

باشرت الوحدة المركزية في لواء الشمال، بالتعاون مع تحقيقات ضريبة الدخل في حيفا والشمال، تحقيقًا سريًا خلال الأشهر الأخيرة، هدفه تتبّع المحور الاقتصادي لمنظمة.

انطلقت التحقيقات بعد نشاط ميداني للوحدة المركزية (اليمار) في الشمال، حيث ألقى أحد المشتبهين المرتبطين بالمنظمة مبلغًا نقديًا يُقدّر بنحو 400 ألف شيكل من نافذة منزل في المدينة، وتم توقيفه للتحقيق.

تصوير الشرطة
تصوير الشرطة

مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، نفّذت قوات من الشرطة مداهمات في عدّة مواقع، وأوقفت خمسة مشتبهين (من الناصرة، وأشكلون، وتمرت)، من بينهم مدقّق حسابات. وخلال الحملة، تم ضبط ستّ سيارات فاخرة، بالإضافة إلى حسابات بنكية وعقارات تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين من الشواقل.

أظهرت التحقيقات أن المنظمة كانت تدير خمسة مكاتب صرافة (تشينج)، استُخدمت لتبييض أموال تُقدّر بمئات الملايين من الشواقل.

تم تمديد توقيف اثنين من المشتبهين حتى 12.05، واثنين آخرين حتى 07.05، فيما سيتم عرض المشتبه الخامس على المحكمة صباح اليوم بطلب تمديد توقيفه.

العقيد أيال هراري، قائد الوحدة المركزية في لواء الشمال: “يضع لواء الشمال نصب عينيه محاربة عصابات الإجرام التي تمسّ بشكل مباشر بأمن المواطنين. وفي إطار هذا النضال، عملت الوحدة المركزية بالتعاون مع سلطات الضرائب لقطع شريان الحياة الاقتصادي لمنظمة، ما شكّل ضربة مباشرة لنشاطها. سيواصل اللواء تركيز جهوده بلا هوادة لتقديم هذه المنظمات إلى العدالة.”

أخبار ومقالات قد تعجبك

بعد مطاردة| مقتل شاب (41 عامًا) من سكّان أم بطين في النقب برصاص الشرطة اللّيلة الماضية بالقرب من الخضيرة

الحكم على اثنين من دالية الكرمل اللذين اعتديا على رجل أعمال وطالباه بـ15 مليون شيكل

بشبهة جرائم فساد ومسّ بنزاهة الحكم- تعليق عمل رئيس المجلس المحلي في طوبا الزنغرية حسين الهيب

توثيق | الشرطة تعتقل مشتبهاً به نفذ عملية سطو تحت تهديد السكين في برديس حنا

مصادرة خمس عشرة مركبة فارهة لأصحاب ديون ضريبية تقدّر بحَوالَيْ 27 مليون شاقل في طمرة وعبلين

شارك هذه المقالة
Facebook Twitter Email Print
المقال السابق جريمة في شفاغمرو شفاعمرو: مقتل عبد الباسط سواعد (52 عامًا) في جريمة إطلاق نار بعد عام على مقتل ابنه
المقال التالي مصلحة السجون الحكم على مسؤول كبير في تنظيم كوثير عودة الذي هدد قائد سجن وسجّانين
اترك تعليقا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الجنائية العامةعائلة وعلاقات

الشرطة تحقق مع مشتبهين من النقب بتهمة إجراء زيجات تعددية مخالفة للقانون

mansorf mansorf 7 בأبريل 2025
توثيق: ضبط سائق شاحنه من سخنين يدخن النرجيلة أثناء القيادة
فيديو: الحد من ظاهرة سرقة المركبات الكهربائية
بشبهة جرائم فساد ومسّ بنزاهة الحكم- تعليق عمل رئيس المجلس المحلي في طوبا الزنغرية حسين الهيب
لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر 15 عامًا من يافا: كان يحمل مسدسًا محشوًا وهرب من الشرطة.
about us

صوت القانون والعدالة – أخبار المحاكم والحياة بين يديك

تجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي

دليلك إلى عالم القانون – أحدث الأخبار والتحليلات القانونية بين يديك
Welcome Back!

Sign in to your account

يسجل هل نسيت كلمة المرور؟